เจ้าหน้าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกหมายจับผู้ก่อตั้ง Abraaj

เวลา:2019-10-08 บรรณาธิการที่รับผิดชอบ:侴廑荞 แหล่ง:777ww คลิกที่:144 รอง

ABU DHABI / DUBAI (Reuters) - เจ้าหน้าที่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ออกหมายจับสำหรับผู้ก่อตั้ง Abraaj บริษัท ผู้ลงทุนภาคเอกชนและผู้บริหารอีกคนหนึ่งในการออกเช็คโดยไม่มีเงินทุนเพียงพอตามเอกสารการฟ้องร้องของ Reuters

รูปถ่าย: Arif Naqvi ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Abraaj เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ World Economic Forum (WEF) ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 17 มกราคม 2560 REUTERS / Ruben Sprich / File Photo

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดสำหรับกองทุนหุ้นเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งถูกขังอยู่ในข้อพิพาทกับนักลงทุนสี่รายในเรื่องการใช้เงินของพวกเขาในกองทุนด้านการดูแลสุขภาพมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ Abraaj ปฏิเสธการใช้เงินในทางที่ผิด

แถวดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนใน บริษัท ที่อยู่ในดูไบระงับกิจกรรมการระดมทุนและจุดประกายปัญหาการชำระหนี้บังคับให้ Abraaj ยื่นคำร้องเพื่อชำระบัญชีชั่วคราวในหมู่เกาะเคย์แมน

สำนักงานอัยการของรัฐในชาร์จาห์, เอมิเรตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกใบรับประกันกับ Arif Naqvi ผู้ก่อตั้ง Abraaj ในปี 2002 และเพื่อนผู้บริหาร Rafique Lakhani ตามเอกสารซึ่งลงวันที่ 18 มิถุนายน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 177.1 ล้าน dirhams ($ 48 ล้าน) ลงนามโดย Naqvi และ Lakhani และเขียนถึง Hamid Jafar ผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งอีกคนใน Abraaj ตามพนักงานในสำนักงานอัยการที่ยืนยันความถูกต้องของเอกสาร

Naqvi หรือ Lakhani ไม่ตอบกลับคำขอของ Reuters สำหรับความคิดเห็น Jafar ไม่สามารถติดต่อได้สำหรับความคิดเห็น

Habib al-Mulla ทนายความของ Naqvi กล่าวว่าเขาทราบถึงหมายจับที่ออกใน UAE สำหรับ Naqvi สำหรับเช็คตีกลับประมาณ 50 ล้านเหรียญ เขากล่าวว่าครอบครัวจาฟาร์ส่งเช็คให้ตำรวจ

“ เรากำลังหารือกับ Jafars เพื่อหารือเรื่องการชำระหนี้และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราประหลาดใจที่การกระทำผิดทางอาญานี้เกิดขึ้น” Mulla กล่าวกับ Reuters “ มันเป็นการหยุดชะงักและเราไม่รู้ว่าเจ้าหนี้จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างไร”

Essam al-Tamimi ทนายความของ Jafar กล่าวว่าไม่มี "การเจรจาอย่างต่อเนื่อง" เพื่อแก้ไขปัญหานี้

“ ปัญหานี้เป็นเรื่องของพนักงานอัยการ - ผู้ต้องหาได้แสดงความศรัทธาที่ไม่ดีในการลงนามตรวจสอบตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะให้เกียรติและปฏิเสธที่จะเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาทางอาญาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” คำแถลง

ทนายความของ Naqvi กล่าวว่าทั้งเขาและลูกค้าของเขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำสั่งทางกฎหมายจากอัยการ Sharjah

เกาะเคย์แมนยื่น

Naqvi ในเดือนกุมภาพันธ์มอบการทำงานของ Abraaj แก่ผู้บริหารระดับสูงสองคนโดยแบ่งเป็น Abraaj Holdings และ Abraaj Investment Management Ltd (AIML) และวาง AIML เพื่อขาย เขายังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Abraaj Holdings

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลในเกาะเคย์แมนซึ่งเป็นที่ตั้งของ Abraaj ได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราวให้กับ Abraaj Holdings และ AIML เนื่องจาก บริษัท พยายามที่จะปรับโครงสร้างหนี้

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า Jafar ให้เงินกู้ยืมแก่ Abraaj ซึ่งต่อมาถูกโอนไปยังกองทุน Auctus ในเซนต์วินเซนต์โดยอ้างถึงที่ปรึกษาให้กับครอบครัวของเขา Auctus ฟ้อง Abraaj ในหมู่เกาะเคย์แมนเนื่องจากการไม่ชำระหนี้

การยื่นเอกสารของหมู่เกาะเคย์แมนกล่าวว่า“ ผู้บุกเบิก” ของ Auctus ได้ขยาย 100 ล้านดอลลาร์ไปยัง AIML ในวันที่ 21 ธันวาคม 2017 ซึ่งจะได้รับเงินคืนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ภายใต้ข้อตกลงด้วยวาจากับ Naqvi

Abraaj Holdings ควรจะจัดหาหลักประกันสำหรับเงินกู้ แต่ตามการยื่นฟ้องล้มเหลวในการทำเช่นนั้น เช็คสองฉบับที่ออกโดย AIML ลงวันที่ 28 ก.พ. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการชำระคืนเงินกู้บางส่วนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมเอกสารดังกล่าว

ทนายความของ Naqvi กล่าวว่าหนึ่งในเช็คเหล่านั้นเป็นเช็คที่ส่งโดย Jafars

เมื่อถามโดยรอยเตอร์เกี่ยวกับหมายจับและการยื่นฟ้อง Abraaj ยืนยันว่าได้รับเงินกู้แล้ว แต่กล่าวว่ามีการชำระคืนบางส่วนและการเจรจายุติคดียังดำเนินอยู่

“ ควรสังเกตว่าเช็คนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจรักษาความปลอดภัยและไม่ควรถูกส่งไปยังศาลอาญา” กล่าวในแถลงการณ์

“ เราเชื่อว่าความพยายามโดยเจตนาจะถูกนำไปใช้เพื่อทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการพัฒนาในเชิงบวกที่กลุ่มและผู้ชำระบัญชีชั่วคราวได้ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัย” กล่าวโดยไม่มีการชี้แจงอย่างละเอียด

บทลงโทษสำหรับการออกเช็คเด้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจเป็นคุกหรือปรับ

รายงานโดย Stanley Carvalho และ Tom Arnold; รายงานเพิ่มเติมโดย Davide Barbuscia, เขียนโดย Saeed Azhar; แก้ไขโดย Nick Tattersall

มาตรฐานของเรา:

อัพเดทล่าสุด

โฟกัสภาพ

การจัดอันดับข่าว

  1. การขนส่งดาวโจนส์ตั้งค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากรอ 2 ปี
  2. แรงงานฝ่ายค้านของสหราชอาณาจักร chides รัฐบาลมากกว่าสัญญาเรือข้ามฟาก Brexit
  3. กองทุนปิดท้ายที่มุ่งเน้นไปที่คิวบาเป็นผลมาจากการตายของคาสโตร
  4. Apple เล็งวิธีใหม่ในการมอบของขวัญบน iTunes
  5. Warburg Pincus วางแผนที่จะระดมทุนได้ถึง 4 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับกองทุนใหม่ของจีน: แหล่งข่าว
  6. ธนาคาร RCBC ของฟิลิปปินส์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบังคลาเทศ
  7. สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตยอดขายพีซีของ Lenovo เป็นครั้งแรก
  8. PRESS DIGEST - Financial Times - 10 เมษายน
  9. การอนุญาตอย่างเป็นทางการ:GRAPHIC - Take Five: ตลาดโลกธีมสำหรับสัปดาห์ข้างหน้า
  10. ซานฟรานซิสโกเฟดตั้งใจเลือกหัวหน้าคนใหม่ในฤดูใบไม้ร่วง